Ετικέτα: ξεπλυμα βρόμικου χρήματος

Τέμπη: Έρευνα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος στους διοικητές ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος βρίσκεται η περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα. Αναλυτικά, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη τίθενται στο στόχαστρο των ερευνών όσοι είχαν θέση ευθύνης σε ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train, αλλά και όλοι οι εργολήπτες, συμβαλλόμενοι στις συμβάσεις  που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων. Σημειώνεται ότι εάν διαπιστωθεί…

Read More

Πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ δικάζεται για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Με την απολογία του πρώην υφυπουργού των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλου, συνεχίστηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η δίκη για την υπόθεση τοκογλυφίας, στην οποία εμπλέκεται ο πολιτικός κατόπιν καταγγελιών της καπνεμπόρου Καβάλας, Οδέττης Πετρίδη. Μαζί με τον πρώην υπουργό δικάζονται για τοκογλυφία από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας Namaco -μετέπειτα Gennet- , ενώ…

Read More