Panama Papers » CandiaDoc-Κρήτη-Επικαιρότητα,αρθρογραφία,παραπολιτικά

Συνελήφθη στο Ηράκλειο ο σύζυγος της Μ. Εφίμοβα, της πηγής της δολοφονημένης Μαλτέζας δημοσιογράφου που αποκάλυψε τα Panama Papers

17 Νοεμβρίου 202017 Νοεμβρίου 2020

Ο εισαγγελέας αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο με περιοριστικούς όρους Η Μαρία Εφίμοβα δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει ότι οι περιπέτειες της ίδιας και της οικογένειας της συνεχίζονται. Βασική πηγή της δολοφονημένης Μαλτέζας δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλίσια, η κυρία Εφίμοβα παραδόθηκε στην ελληνική Αστυνομία τον Μάρτιο του 2018, καθώς εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης της, μετά από αίτημα της κυβέρνησης της…

Περισσότερες από 4.000 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους βρέθηκαν στα «Panama papers»

10 Δεκεμβρίου 2018

Η ρωσική επιτροπή οικονομικού ελέγχου (Rosfinmonitoring) κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε στα έγγραφα της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack Fоnseca, που έγιναν γνωστά ως «Panama papers», εντόπισε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας RBK, 4.197 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους και οι οποίες προέβησαν σε οικονομικές συναλλαγές ύψους 5 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 66 εκατομμυρίων ευρώ). Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο διευθυντής…