Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, γύρω στις 3:00, στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι καταθέσεις 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχει ξεκινήσει η μεταγωγή τους στην Αθήνα, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως.
Δεότε επίσης:
Περιουσία 2,5 εκατομμυρίων και πολυτελή οχήματα στον «Φραπέ»
Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ πολυτελή οχήματα —μεταξύ των οποίων και μία Jaguar— στην κατοχή γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, που φέρεται να είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές».
Σύμφωνα με το πόρισμα, ο εν λόγω αγροτοσυνδικαλιστής δήλωνε εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις. Λίγο πριν τη λήξη κάθε αγροτικής χρονιάς, κατέθετε διορθωτικές δηλώσεις ισχυριζόμενος ότι οι περιοχές είχαν δηλωθεί «εκ παραδρομής». Έτσι εισέπραττε τα χρήματα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων χωρίς να τα δηλώνει στο Πόθεν Έσχες. Ο φάκελος του θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για περαιτέρω έλεγχο και καταλογισμό προστίμων. Ο ίδιος αρνείται κάθε παρανομία.
«Πάρτι» εκατομμυρίων με αγροτικές επιδοτήσεις
Αποκαλύψεις σοκ έφερε η έρευνα της ΑΑΔΕ στα 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Όπως γνωστοποίησε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, διαπιστώθηκε ότι δεκάδες άτομα λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις δηλώνοντας ανύπαρκτα χωράφια και ζώα.
Ανάμεσα στους 37 συλληφθέντες βρίσκονται σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί, φυσικοθεραπευτές, πωλητές, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν τα χρήματα. Εγκέφαλοι φέρονται δύο υπάλληλοι ΚΥΔ —ο ένας στο Ηράκλειο και ο άλλος στα Γιαννιτσά— που θεωρούνται οι οργανωτές του κυκλώματος.
Η δράση της οργάνωσης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αδιάθετα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια, τα οποία δήλωναν με ψεύτικα συμφωνητικά σε συνεργούς τους. Παράλληλα, φούσκωναν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τις επιδοτήσεις που λάμβαναν.
Τα παράνομα χρήματα διακινούνταν μέσα από πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, εικονικά τιμολόγια και εταιρικά σχήματα βιτρίνα, προκειμένου να αποκρυφθεί η προέλευσή τους. Μέρος των χρημάτων φέρεται να επενδύθηκε σε πολυτελή αυτοκίνητα, ταξίδια και ακίνητα, ώστε να φαίνονται ως νόμιμα εισοδήματα.
Η ζημία για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίζεται σε 19,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο σε μία υπόθεση τα παράνομα ποσά ξεπερνούν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ.
Στα κρατητήρια Θεσσαλονίκης 34 συλληφθέντες
Οι 34 από τους 37 συλληφθέντες κρατούνται στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν ήδη στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονται 21 άτομα από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και δύο από τα Ιωάννινα.
Επικεφαλής του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας 38χρονος αγρότης από τα Γιαννιτσά, πρώην υπάλληλος Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων, ο οποίος εντόπιζε ανύπαρκτες εκτάσεις και στρατολογούσε πρόσωπα για να εισπράττουν τις παράνομες επιδοτήσεις.
Σημαντικό ρόλο φαίνεται να είχε και η σύζυγός του, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της οποίας διακινούνταν μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων υποστηρίζουν πως οι εντολείς τους δεν είχαν γνώση των παράνομων ενεργειών και πως δεν λάμβαναν οι ίδιοι τα χρήματα από τις ψευδείς δηλώσεις.
Ο δεύτερος «εγκέφαλος» στο ΚΥΔ Ηρακλείου
Ο δεύτερος φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος είναι 36χρονος γεωπόνος και ενεργός υπάλληλος ΚΥΔ στο Ηράκλειο. Ο ίδιος διατηρούσε γραφείο μελετών τα τελευταία εννέα χρόνια, μέσω του οποίου ενέτασσε αγρότες —ή ψευδοπαραγωγούς— σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε την τεχνική δυνατότητα να ενώνει αδιάθετες γαίες και να τις συνδέει με δήθεν παραγωγούς, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλά ποσά επιδοτήσεων. Συνελήφθη από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης και αναμένεται να μεταχθεί στην Αθήνα.
Η έρευνα και οι επόμενες κινήσεις
Από την προκαταρκτική έρευνα έχουν εντοπιστεί 324 λήπτες παράνομων επιδοτήσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι για την περίοδο 2018 – 2024. Οι 42 εξ αυτών θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Η ΑΑΔΕ έχει επιβάλει πρόστιμα ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ στα ΚΥΔ, όπου εντοπίστηκε ποσοστό φορολογικών παραβάσεων άνω του 50%.
Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκτενώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα επιδοτήσεων των τελευταίων ετών, με διασυνδέσεις σε όλη την Ελλάδα.
